Condenan en EE.UU. a un empresario que ayudó a fugar US$ 350 millones y para defenderse citó a Milei
La Justicia de Estados Unidos condenó a 42 meses de prisión a un empresario que ayudó a fugar al menos US$350 millones de la Argentina durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández con operaciones ficticias de comercio exterior.
¿Qué argumentos invocó el empresario para obtener una pena tan baja? Que ayudó a proteger los ahorros de miles de argentinos en un contexto inflacionario y que el actual presidente, Javier Milei, definió como “héroes” a quienes, como él, fugaron divisas del país.
El empresario, Paul Morani, nacido en Nueva York, nacionalizado argentino y residente en Miami, ingresará a prisión el mes próximo, de acuerdo a las pautas de la condena que fijó la jueza federal Beth Bloom, tras aprobar el acuerdo que Morani negoció con la fiscalía, que había pedido que se lo condenara a cinco años de prisión.
Morani, de 57 años, también deberá abonar una multa de apenas US$40.000 por las prácticas delictivas que desarrolló entre 2018 y 2022, apoyado en un abanico de sociedades que montó en los estados de Florida y Delaware, importaciones y exportaciones simuladas, y otras operaciones navieras y comerciales ficticias entre Buenos Aires y Miami.
Su socia y pareja, María Eugenia Delannoy, en tanto, continúa a la espera de una resolución judicial en Estados Unidos, tras ser detenida en junio de 2024 en el country “Santa Bárbara” del partido de Tigre, acusada de ser la encargada de negociar y gestionar las transferencias de fondos hacia Estados Unidos.
Por su parte, y como parte del acuerdo que negoció la defensa de Morani, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida retiró los cargos por presunto lavado de activos y conspiración que también afrontaba el acusado y que, de confirmarse, lo habrían enviado a prisión durante décadas.
A la hora de fijar la pena, la jueza Bloom sopesó agravantes y atenuantes. “Ciertamente, usted atacó la integridad de nuestro sistema financiero”, le reprochó a Morani. “Usted era consciente de su conducta criminal y continuó con sus actividades ilegales”, abundó durante la audiencia en que le impuso la condena.
Sin embargo, la defensa invocó –y la Fiscalía aceptó el argumento como válido- que Morani hizo lo correcto, al ayudar a los argentinos que buscaban alejar sus ahorros de un Gobierno que “básicamente le estaba robando su riqueza a la población”, según sostuvo su abogado, Martin de Luca.
El letrado remarcó, en ese sentido, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impuso controles de cambio que sólo habilitaron la compra de US$200 por mes, al mismo tiempo que negociaban acuerdos con China, en un contexto de inestabilidad y de alta inflación que fagocitó el patrimonio de los argentinos.
De Luca también destacó que el actual presidente Milei levantó el límite de compra de US$200 por mes y definió como “héroes del libre mercado” a personas como Morani, quien de todos modos expresó su “profundo arrepentimiento” por sus acciones, en una declaración que presentó a la jueza Bloom, y pidió disculpas a su familia por los problemas que les causó.
Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei calificó como “héroes” a quienes fugan divisas en reiteradas ocasiones. En abril de 2024, por ejemplo, planteó en el Foro Llao Llao que quien fuga “es un héroe porque logró escaparse de las garras del Estado”. Y este martes reafirmó su parecer al cerrar el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. “Aquellos que fugaron la plata son héroes”, sostuvo, y prometió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “no los va a perseguir”.
Según los investigadores estadounidenses, Morani acumuló transferencias electrónicas por más de US$95 millones entre enero de 2018 y marzo de 2019, monto que subió a US$163 millones entre julio de 2019 y febrero de 2021, en cuentas que operó en el banco Wells Fargo, sustentadas en miles de facturas truchas vinculadas al supuesto transporte de carga.
La Justicia de Estados Unidos condenó a 42 meses de prisión a un empresario que ayudó a fugar al menos US$350 millones de la Argentina durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández con operaciones ficticias de comercio exterior.
¿Qué argumentos invocó el empresario para obtener una pena tan baja? Que ayudó a proteger los ahorros de miles de argentinos en un contexto inflacionario y que el actual presidente, Javier Milei, definió como “héroes” a quienes, como él, fugaron divisas del país.
El empresario, Paul Morani, nacido en Nueva York, nacionalizado argentino y residente en Miami, ingresará a prisión el mes próximo, de acuerdo a las pautas de la condena que fijó la jueza federal Beth Bloom, tras aprobar el acuerdo que Morani negoció con la fiscalía, que había pedido que se lo condenara a cinco años de prisión.
Morani, de 57 años, también deberá abonar una multa de apenas US$40.000 por las prácticas delictivas que desarrolló entre 2018 y 2022, apoyado en un abanico de sociedades que montó en los estados de Florida y Delaware, importaciones y exportaciones simuladas, y otras operaciones navieras y comerciales ficticias entre Buenos Aires y Miami.
Su socia y pareja, María Eugenia Delannoy, en tanto, continúa a la espera de una resolución judicial en Estados Unidos, tras ser detenida en junio de 2024 en el country “Santa Bárbara” del partido de Tigre, acusada de ser la encargada de negociar y gestionar las transferencias de fondos hacia Estados Unidos.
Por su parte, y como parte del acuerdo que negoció la defensa de Morani, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida retiró los cargos por presunto lavado de activos y conspiración que también afrontaba el acusado y que, de confirmarse, lo habrían enviado a prisión durante décadas.
A la hora de fijar la pena, la jueza Bloom sopesó agravantes y atenuantes. “Ciertamente, usted atacó la integridad de nuestro sistema financiero”, le reprochó a Morani. “Usted era consciente de su conducta criminal y continuó con sus actividades ilegales”, abundó durante la audiencia en que le impuso la condena.
Sin embargo, la defensa invocó –y la Fiscalía aceptó el argumento como válido- que Morani hizo lo correcto, al ayudar a los argentinos que buscaban alejar sus ahorros de un Gobierno que “básicamente le estaba robando su riqueza a la población”, según sostuvo su abogado, Martin de Luca.
El letrado remarcó, en ese sentido, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impuso controles de cambio que sólo habilitaron la compra de US$200 por mes, al mismo tiempo que negociaban acuerdos con China, en un contexto de inestabilidad y de alta inflación que fagocitó el patrimonio de los argentinos.
De Luca también destacó que el actual presidente Milei levantó el límite de compra de US$200 por mes y definió como “héroes del libre mercado” a personas como Morani, quien de todos modos expresó su “profundo arrepentimiento” por sus acciones, en una declaración que presentó a la jueza Bloom, y pidió disculpas a su familia por los problemas que les causó.
Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei calificó como “héroes” a quienes fugan divisas en reiteradas ocasiones. En abril de 2024, por ejemplo, planteó en el Foro Llao Llao que quien fuga “es un héroe porque logró escaparse de las garras del Estado”. Y este martes reafirmó su parecer al cerrar el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. “Aquellos que fugaron la plata son héroes”, sostuvo, y prometió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “no los va a perseguir”.
Según los investigadores estadounidenses, Morani acumuló transferencias electrónicas por más de US$95 millones entre enero de 2018 y marzo de 2019, monto que subió a US$163 millones entre julio de 2019 y febrero de 2021, en cuentas que operó en el banco Wells Fargo, sustentadas en miles de facturas truchas vinculadas al supuesto transporte de carga.
Afrontará apenas 42 meses de prisión en tras acordar con la Fiscalía LA NACION
