Condena a Adhemar Bacchiani. Para el Tribunal, su elevada capacidad delictual refleja su “alta peligrosidad”
CÓRDOBA.- La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la condena a nueve años de prisión, impuesta a Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital SRL, dedicada al trading en el mercado de las criptomonedas. Uno de los jueces subrayó que la “habilidad” del acusado para planificar la maniobra fraudulenta revela su “elevada capacidad delictual” y refleja su “alta peligrosidad”.
Carlos Palacio Laje, presidente del tribunal que encuadró la conducta de Bacchiani en el delito de estafas reiteradas (50 hechos), recordó que en los ámbitos financieros se lo conocía con el seudónimo “trader god” y que había cursado estudios universitarios en economía.
El juez sostuvo que “no se trata de hechos aislados, ni de conductas impulsivas, sino de un patrón delictual” y destacó “la astucia demostrada en la ejecución de cada maniobra” y “su frialdad y desapego de toda empatía hacia sus víctimas al momento de la consumación”.
En cuanto a la actitud asumida por el acusado durante el juicio, señaló: “No he escuchado de Bacchiani arrepentimiento alguno, ni he observado signo del cual, mediante la sana crítica racional, pudiera inferir esa circunstancia. Debo decir que una cosa es confesar y otra es arrepentirse o dolerse; en tanto la primera no implica necesariamente la segunda”.
A fines de febrero, en el marco del juicio que se le siguió en Córdoba al trader, el fiscal Gustavo Arocena presentó un acuerdo de pena. Las estafas en esta provincia ascienden a más de $378 millones y US$ 1,2 millones. Este proceso se demoró porque, apenas iniciado, el gerente de la empresa Adhemar Capital SA cambió de abogados. Declaró en la tercera audiencia y acordó directamente la existencia de los 50 hechos a cambio de una pena de diez años; la condena final fue de nueve años de prisión efectiva y decomiso de bienes.
Entre otras circunstancias agravantes, la sentencia también tomó en consideración el significativo número de personas damnificadas que vieron frustradas las expectativas de concesión de los beneficios prometidos. En particular, se refiere a la aflicción manifestada por algunas víctimas que, en algunos casos “aportaron todos los ahorros” o indemnizaciones enteras.
El fallo también tuvo en cuenta que Bacchiani “estaba movilizado por un ánimo de lucro ilegítimo” (elemento no contemplado por el tipo de la figura prevista en el artículo 172 del Código Penal), es decir, “por la intención de obtener de sus víctimas un beneficio económico ilegal”.
Los camaristas enfatizaron que el accionar reiterado de Bacchiani “tuvo lugar en un considerable lapso temporal de aproximadamente dos años (desde febrero de 2020 hasta enero de 2022); lo que denota su persistencia en la conducta criminal.
En enero de 2022 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigara a Adhemar Capital ante la posibilidad de que estuviera desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.
El Central actuó tras una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos, amigo y compadre de Bacchiani, tiene colocado dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes alertaron en septiembre del 2021 por las actividades de una serie de empresas dedicadas a captar fondos para criptomonedas.
CÓRDOBA.- La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la condena a nueve años de prisión, impuesta a Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital SRL, dedicada al trading en el mercado de las criptomonedas. Uno de los jueces subrayó que la “habilidad” del acusado para planificar la maniobra fraudulenta revela su “elevada capacidad delictual” y refleja su “alta peligrosidad”.
Carlos Palacio Laje, presidente del tribunal que encuadró la conducta de Bacchiani en el delito de estafas reiteradas (50 hechos), recordó que en los ámbitos financieros se lo conocía con el seudónimo “trader god” y que había cursado estudios universitarios en economía.
El juez sostuvo que “no se trata de hechos aislados, ni de conductas impulsivas, sino de un patrón delictual” y destacó “la astucia demostrada en la ejecución de cada maniobra” y “su frialdad y desapego de toda empatía hacia sus víctimas al momento de la consumación”.
En cuanto a la actitud asumida por el acusado durante el juicio, señaló: “No he escuchado de Bacchiani arrepentimiento alguno, ni he observado signo del cual, mediante la sana crítica racional, pudiera inferir esa circunstancia. Debo decir que una cosa es confesar y otra es arrepentirse o dolerse; en tanto la primera no implica necesariamente la segunda”.
A fines de febrero, en el marco del juicio que se le siguió en Córdoba al trader, el fiscal Gustavo Arocena presentó un acuerdo de pena. Las estafas en esta provincia ascienden a más de $378 millones y US$ 1,2 millones. Este proceso se demoró porque, apenas iniciado, el gerente de la empresa Adhemar Capital SA cambió de abogados. Declaró en la tercera audiencia y acordó directamente la existencia de los 50 hechos a cambio de una pena de diez años; la condena final fue de nueve años de prisión efectiva y decomiso de bienes.
Entre otras circunstancias agravantes, la sentencia también tomó en consideración el significativo número de personas damnificadas que vieron frustradas las expectativas de concesión de los beneficios prometidos. En particular, se refiere a la aflicción manifestada por algunas víctimas que, en algunos casos “aportaron todos los ahorros” o indemnizaciones enteras.
El fallo también tuvo en cuenta que Bacchiani “estaba movilizado por un ánimo de lucro ilegítimo” (elemento no contemplado por el tipo de la figura prevista en el artículo 172 del Código Penal), es decir, “por la intención de obtener de sus víctimas un beneficio económico ilegal”.
Los camaristas enfatizaron que el accionar reiterado de Bacchiani “tuvo lugar en un considerable lapso temporal de aproximadamente dos años (desde febrero de 2020 hasta enero de 2022); lo que denota su persistencia en la conducta criminal.
En enero de 2022 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigara a Adhemar Capital ante la posibilidad de que estuviera desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.
El Central actuó tras una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos, amigo y compadre de Bacchiani, tiene colocado dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes alertaron en septiembre del 2021 por las actividades de una serie de empresas dedicadas a captar fondos para criptomonedas.
Los jueces dieron a conocer los fundamentos de la pena de nueve años de prisión efectiva y decomiso de bienes dictada hace poco más de un mes por sus estafas con criptomonedas LA NACION
